卡罗琳·埃里森保留了一份备忘录,名为“山姆对此感到恐慌的事情”,检察官计划将其用于对FTX创始人的起诉

Caroline Ellison kept a memo titled Sam's Panic-inducing Matters, which the prosecutor plans to use for the prosecution of FTX founder.

班克曼-弗里德与埃里森之间的关系已成为美国司法部案件的核心支柱。埃里森在班克曼-弗里德去年12月被逮捕后不久就承认了联邦指控,并同意与检察官合作。与此同时,班克曼-弗里德据称一直在努力贬低她作为证人的地位,包括向《纽约时报》记者泄露她日记的部分内容,此举促使负责审理他案件的法官上周撤销了他的保释,将班克曼-弗里德送入纽约拘留中心。他的审判定于10月2日开始。

在周一的文件中,检察官详细说明了埃里森的文件将如何服务于他们的案件。他们计划使用她的个人笔记和待办事项清单,其中包括一项标题为“萨姆焦虑的事情”的条目,以证明班克曼-弗里德指示员工非法使用FTX客户资金填补Alameda的资产负债表漏洞。

检察官称,班克曼-弗里德关注的事项清单包括从Alameda和FTX之间的关系到筹款和交易策略的所有内容。他们还计划使用其他两名反对班克曼-弗里德的共谋者的类似文件,其中包括FTX前工程总监尼沙德·辛格和联合创始人加里·王。

另一个证据是埃里森在2022年11月9日Alameda全体员工会议期间对员工的讲话的秘密录音。根据文件,埃里森告诉员工Alameda一直从FTX借了很多钱,导致用户资金短缺。

“这对你们所有人来说真的很糟糕,”她告诉员工。

在会议后期,当一名员工问到谁还决定使用用户存款时,她回答道:“嗯…我猜是萨姆。”

有关另一位高级副手——FTX Digital Markets的前联席首席执行官瑞安·萨拉姆是否也会开始与检察官合作的猜测一直在升温,这是因为彭博社本月早些时候报道称他正在谈判认罪协议。然而,根据文件,萨拉姆将无法作为证人出庭,他的律师表示他将援引第五修正案权利保持沉默。

检察官表示,他们拥有萨拉姆在2021年11月向家人发送的私人消息,其中提到政治捐款,检察官计划证明这是非法的代名捐款行动的一部分。在一条消息中,萨拉姆详细说明了班克曼-弗里德希望通过他来转移资金,而不是直接向共和党捐款,这将引起“世界的失控”。

在周一的另一份文件中,班克曼-弗里德的律师提出了另一项动议,要求排除检察官的某些证据部分,理由是政府已经错过了一个月甚至更长时间提供文件的关键截止日期。

他们写道:“这些迟来的文件对辩护方适当准备审判的能力产生了累积效果。”